Ngày 30-11, Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Thanh Khê  (TP Đà Nẵng) cho biết, qua quá trình điều tra đã làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội và đã bắt giữ, di lý đối tượng từ TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Đội CSHS.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng cuối tháng 7-2021, Nguyễn Thành Thái (1997, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) bỏ nhà đi sống lang thang tại địa bàn một số tỉnh miền Trung. Hàng ngày, Thái vào quán Internet chơi game rồi ngủ luôn tại đó. Do không có việc làm và thiếu tiền chơi game nên Thái nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Bằng thủ đoạn giả vờ bị mất hết tiền và giấy tờ, cần xin tiền bị hại về quê, Thái xin số điện thoại, địa chỉ tài khoản Zalo của bị hại và hứa sau khi về quê sẽ chuyển trả tiền rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển tiền ngân hàng.

Cụ thể, trưa 7-11-2021, Thái từ TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đi xe khách ra TP Đà Nẵng đến khoảng 18 giờ cùng ngày đến nơi. Đến 20 giờ 30, Thái đến nhà thuốc N.T. (trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng) gặp chị V.T.T.N., (1997, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Thái nói với chị N., là mình vào Đà Nẵng xin việc làm nhưng bị mất hết tiền và giấy tờ không có tiền để về quê và được chị N. cho 500.000 đồng. Thái xin số Zalo của chị N. và hứa khi về quê sẽ liên lạc chuyển tiền để cảm ơn. Đến trưa 18-11-2021, Thái quay về TP Quy Nhơn đến tối cùng ngày thì đến nơi.

Sau đó, Thái nhắn tin Zalo cho chị N., nói đã về tới quê và muốn gửi cho chị 5 triệu đồng để cảm ơn. Thái giả vờ nói đã chuyển tiền cho chị N. qua Viettel pay và nói chị ra cửa hàng Thế giới di động để nhận tiền. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thái lấy lý do chưa chuyển tiền được và nói chị N. đưa mật khẩu tài khoản ví Momo của chị để Thái đăng nhập chuyển tiền cho nhanh. Chị N. tin tưởng nên đã chuyển mật khẩu ví Momo của mình cho Thái. Khi có được mật khẩu, Thái dùng điện thoại của mình đăng nhập vào tài khoản ví Momo của chị N. Tuy tài khoản Momo không còn tiền nhưng có liên kết với ngân hàng Vietcombank của chị N., nên Thái thực hiện nạp tiền giao dịch 3 lần từ tài khoản ngân hàng của chị N. vào tài khoản ví Momo với tổng số tiền 5,5 triệu đồng. Sau đó, Thái chuyển tiền từ ví Momo của chị N. qua tài khoản ví Momo của mình.

Do ví Momo giới hạn mức nạp tiền từ ngân hàng vào tài khoản nên Thái sử dụng tài khoản ví Momo của mình liên kết với tài khoản ngân hàng Vietcombank của chị N., để nạp tiền vào ví Momo của mình. Lúc này, Vietcombank yêu cầu mã OTP gửi tới điện thoại của chị N., thì mới liên kết được thì Thái nhắn tin cho chị N., giả vờ lấy lý do cần mã OTP để xử lý việc chuyển tiền nên chị N. cung cấp mã OTP cho Thái. Sau đó, Thái thực hiện giao dịch 3 lần từ tài khoản Vietcombank của chị N., vào ví Momo của Thái với tổng số tiền 10 triệu đồng. Sau đó, Thái lấy lý do nhiều tiền để xử lý việc chuyển tiền cho chị N., nhưng tài khoản ngân hàng của mình bị khóa chưa chuyển được. Để tạo lòng tin, Thái gửi cho chị N., hình chụp số dư tài khoản ngân hàng của mình có số dư 295 triệu đồng để chị N., tin tưởng tiếp tục chuyển tiền ngân hàng cho Thái nhưng thực chất Thái không có số tiền này.

Vậy mà chị N., vẫn tiếp tục dùng tài khoản ngân hàng của mình chuyển tiền 2 lần với tổng số tiền 14 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Nam Á Bank và 4 lần với số tiền 32 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank tên “Le Van Linh” (là đại lý game nơi Thái đang chơi đánh bạc).

Đến sáng 19-11-2021, Thái tiếp tục yêu cầu chị N., ra cửa hàng Thế giới di động số 320 đường Lê Duẩn (Đà Nẵng) chuyển số tiền 18 triệu đồng vào tài khoản ví Momo của Thái. Sau đó, Thái lấy lý do vẫn chưa xử lý được việc chuyển tiền và nói chị N. chuyển thêm tiền để giải quyết nên chị N. tiếp tục chuyển 3 lần với tổng số tiền 20,5 triệu đồng vào tài khoản Nam Á Bank của Thái. Đến khi chị N. nghi ngờ nên nhắn tin hỏi Thái thì bị Thái xóa tin nhắn Zalo và chặn mọi liên lạc với chị N.

 Đối tượng Nguyễn Thành Thái

Như vậy, Nguyễn Thành Thái đã chiếm đoạt của chị N. 100 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Thái nộp vào tài khoản chơi game cá cược trên mạng và tiêu xài hết. Ngoài ra, Thái còn khai nhận thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với cùng thủ đoạn tương tự trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Hiện Nguyễn Thành Thái đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê khởi tố bắt tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng 30-11, Thượng tá Trần Văn Tám- Trưởng Công an quận Thanh Khê đã quyết định thưởng nóng về thành tích phá án của Đội CSHS Công an quận Thanh Khê.

PHƯƠNG KIẾM